臺灣中華化學工業(股)公司 

董事會資訊

董事會成員

■  專業性、多元性

本公司已訂定「公司治理實務守則」(110/4/13修正),明訂董事會成員多元化之政策,成員選任依據「董事選任程序」(110/7/20修正)相關規範辦理,採候選人提名制。董事會成員組成就其條件與價值觀、專業知識技能之考量外,對其多元化亦有所考量由不同性別,以及由化工、電子、商務、管理、財務、教育等各領域實務專家所組成,故本公司董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養。


本公司第 28 屆董事會成員由10位董事所組成,其中有 1 位女性成員、4 位為獨立董事,具有專業經營經驗或學術經驗,提供專業的指導,各董事之主要學經歷及兼任情形如下:

職稱

姓名

主要學經歷

目前兼任本公司及其他公司職務

董事

干文元

美國舊金山大學資訊碩士

Management Staff of Quimax Computer System

臺灣中華化學工業()公司總經理

臺灣永光化學工業()公司董事

威盛電子()公司獨立董事董事

Honest Fine Chemical Co., Ltd

董事

眾恩投資(股)有限公司代表人  蔡瑞安

交通大學管理科學系

臺灣永光化學工業()公司發言人、董事會秘書及副總經理

宏輝投資()公司董事長

全通科技()公司法人監察人代表人

台灣化學纖維()公司副管理師

臺灣中華化學工業()公司監察人

董事

臺灣永光化學工業(股)有限公司代表人 陳文政

英國曼徹斯特大學紡織博士

臺灣永光化學工業(股)公司研發中心處長

臺灣永光化學工業(股)公司協理

董事

陳賢雄

淡江大學國際貿易系

時光化學廠(馬來西亞)有限公司副經理

臺灣中華化學工業(股)公司監察人

Springfield Media (澳洲)有限公司董事

董事

干漢皋

中原大學化工系

臺灣中華化學工業()公司總經理

臺灣中華化學工業()公司總工程師

江蘇信實精密化學有限公司監事

董事

唐樹萬

美國德州州立大學企管碩士

國際通商法律事務所營運暨財務長

資誠會計師事務所資深企管顧問

威盛電子董事長暨總經理特別助理

所羅門企劃處長

臺灣中華化學工業(股)公司監察人

專業證照:

 ■ 中華民國內部稽核師

 ■ 美國內部稽核師

 ■ 美國財稅管理師

 ■ 美國管理會計師

 ■ 美國人力資源管理師

 ■ 中華策略管理會計學會理事長

獨立董事

蔣孝澈

美國沃斯特理工學院化學工程博士

中央大學化學工程與材料工程學系教授

台灣化學科技產業協會常務監事

美國化工學會分離技術組委員

億高應用材料(股)公司董事

獨立董事

余光化

美國紐約州立大學水牛城分校化工博士

聯成化科華南區總裁

台灣東聯化學公司副總經理

美國費雪公司 Project Manager

美國孟山都化學公司 Process Automation Specialist

美國田納西州 CBC 大學化工系助理教授

淡江大學化學工程學系副教授

獨立董事

蔡淑真

中央大學高階主管企業管理碩士

鈺寶科技(股)公司薪資報酬委員會

禾瑞亞科技(股)公司監察人

專業證照:會計師

寶晨會計師事務所會計師

虹冠電子工業(股)公司獨立董事

獨立董事

馬小康

美伊利諾大學機械工程博士

台灣大學機械工程學系教授

台灣碳捕存再利用協會創會理事長

台灣電力公司獨立董事/董事

環保署環境影響評估委員

財團法人台灣永續能源基金會主任委員

中華鍋爐協會榮譽理事長/理事長

中華民國燃燒學會榮譽理事/理事長

中華民國環境工程學會前理事

國營會工安督導小組委員

中技社董事

台灣機械公司董事

廢電子電器物品資源回收管理基金管理委員會主任委員

美能源與環境研究公司(EER)研究工程師

和平電力(股)公司獨立董事

眾福科技(股)公司獨立董事

源大環能(股)公司董事

臺灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員

臺灣環境資源戰略學會理事長

國際先進材料協會會士(FIAAM Fellow)

臺灣碳捕存再利用協會名譽理事長

工業局低碳專案召集委員

■  管理目標

本公司參照證交所之上市上櫃公司治理實務守則制定本公司之「公司治理實務守則」,並於第20條訂定多元化方針。

本屆(第28屆)董事會多元化具體管理目標:

1. 尊重性別平等:董事會至少包含一名女性董事。

2. 專業知識與技能:董事會包括學術經驗及產業經驗專業背景。

3. 為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備能力包括:營運判斷能力、會計及財務分析能力、

 經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力、決策能力。

■  目標達成及個別董事背景之多元化情形

姓名

職稱

性別

專業知識與技能

具備能力(註)

學歷

背景

專業知識
(
學術經驗)

化工產業經驗

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

國際
市場觀

領導能力

決策能力

干文元

董事長

資訊

 

V

V

V

V

V

V

V

V

蔡瑞安

董事

管理

 

V

V

V

V

V

V

V

V

陳文政

董事

紡織

 

V

V

*

V

V

V

V

V

陳賢雄

董事

國貿

 

V

V

V

V

V

V

V

V

干漢皋

董事

化工

 

V

V

*

V

V

V

V

V

唐樹萬

董事

企管

 

V

V

V

V

V

V

V

V

蔣孝澈

獨立董事

化工

化學工程與材料工程系教授

 

V

*

V

V

V

V

V

余光化

獨立董事

化工

化學工程系
助理教授

V

V

V

V

V

V

V

V

蔡淑真

獨立董事

會計

執業會計師

V

V

V

V

V

V

V

馬小康

獨立董事

機械

機械工程系
教授

V

*

V

V

V

V

V

(註)*具有部分能力





獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行1次座談會(監察人列席),就本公司內外部稽核查核主要檢查意見等議題進行充份溝通;會計師至少1次座談會(監察人列席),就本公司財務狀況及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充份溝通。


■  溝通目的

1. 使獨立董事職權能充分行使,並對公司之財務報告及財務、業務狀況能有更進階之瞭解。
2. 強化董事會應履行主要職能,確保誠實、正直的會計、審計以及財務報導。
3. 維護有效的內部控制制度,特別是風險管理、財務、營運控制以及相關法規及標準之遵循。


■  獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項摘要

日期

溝通方式

溝通對象

溝通事項

溝通結果

109/12/22

座談會

內部稽核主管

109年度稽核執行彙總報告

110年度內部稽核計劃

無異議

109/08/11

座談會

會計師

核閱規劃

合併財務狀況、合併財務績效之分析

核閱報告之類型

重大調整分錄及未調整分錄

重大核閱事項及發現

新增重要法令之影響

無異議

108/12/17

座談會

內部稽核主管

108年度稽核執行彙總報告

109年度內部稽核計劃

無異議

108/08/06

座談會

會計師

核閱規劃

合併財務狀況、合併財務績效之分析

核閱報告之類型

重大調整分錄及未調整分錄

重大核閱事項及發現

新增重要法令之影響

無異議




董事會成員出席及進修情形

本屆(第28屆)董事會任期:110年7月20日至113年7月19日,迄今已開會2次,董事出列席情形如下:

職稱

姓名
(
或代表
人姓名)

所代表法人
姓名

實際出()
席次數
(B)

委託出
席次數

應出
(
)
席次數
(A)

實際出
(
)%
(B/A)

備註

董事長本人

干文元 

 

2

0

2

100

 

董事之法人代表人

蔡瑞安 

眾恩投資(股)公司

2

0

2

100

 

董事之法人代表人

陳文政

臺灣永光化學工業(股)公司

2

0

2

100

 

董事本人

陳賢雄 

 

2

0

2

100

 

董事本人

干漢皋 

 

2

0

2

100

 

董事本人

唐樹萬

 

2

0

2

100

 

獨立董事本人

蔣孝澈 

 

2

0

2

100

 

獨立董事本人

余光化

 

2

0

2

100

 

獨立董事本人

蔡淑真 

 

2

0

2

100

 

獨立董事本人

馬小康 

 

2

0

2

100

 


董事及監察人出(列)席董事會及進修情形




董事會決議事項、董事會績效評估結果

年度 資訊
2020 2020年董事會績效評估
2020 2020年董事會決議事項
2019 2019年董事會績效評估
2019 2019年董事會決議事項
2018 2018年董事會績效評估
2018 2018年董事會決議事項

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